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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人)万博体育线上,上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据万博体育线上,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

🕟(撰稿:管庆雅)

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    • 包婕晓😆LV8六年级
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      梁晓声新书谈作文想象力:脑洞就是这样打开的➐
      2024/07/13   来自奉化
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    • ☜单于裕海LV9大学四年级
      3楼
      张建文 龚苾涵:以生态文明建设赋能黄河流域高质量发展🍇
      2024/07/13   来自平顶山
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    • 章斌巧⛠LV6幼儿园
      4楼
      用AI技术“换脸”,哪些底线不能碰?🌩
      2024/07/13   来自六安
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    • 聂霄希LV8大学三年级
      5楼
      国防部:运-20交付时间将根据试验试飞情况确定🍼
      2024/07/13   来自长乐
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    • 廖和康♊⚁LV9大学三年级
      6楼
      斯洛伐克总理返岗工作 - July 9, 2024🍘
      2024/07/13   来自胶州
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    • 陈军翰LV0大学四年级
      7楼
      合生创展:今年前十个月约销售金额同比上升约42.6%😡
      2024/07/13   来自崇左
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